PRAWO FINANSOWE – FINTECH, KRYPTOWALUTY, AML/CFT

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie prawa finansowego. Koncentrujemy się na doradzaniu instytucjom finansowym i kredytowym oraz projektom FinTech w kwestiach prawnych i podatkowych związanych z regulacją rynków finansowych, usług inwestycyjnych i struktur inwestycyjnych.

Ponadto naszą silną specjalizacją jest doradztwo prawne i podatkowe w zakresie kryptowalut (crypto-assets). Doradzamy przedsiębiorcom z branży kryptowalut, giełdom kryptowalutowym i innym projektom opartym na technologii Smart Contracts (NFT), Blockchain i DLT w ogóle (projekty DeFi), w szczególności w zakresie regulacji rynków finansowych i inwestycji zbiorowych.

Zajmujemy się również regulacją prawną Initial Coin Offering (ICO) oraz potencjalnymi konfliktami i projekcjami w zakresie regulacji inwestycji zbiorowych i związanych z nimi kwestii podatkowych.

Profesjonalnie zajmujemy się również kwestiami zgodności z przepisami AML/CFT. Działamy również jako eksperci szkoleniowi w tej dziedzinie prawa i regularnie szkolimy osoby zobowiązane.

FinTech, RegTech i inne

Ocenimy Twój biznesplan, a w razie potrzeby przygotujemy i opracujemy go dla Ciebie:

• opinię prawną prawna dotycząca regulacji rynków finansowych i inwestycji zbiorowych,
• niezbędną dokumentację kontraktową oraz warunki handlowe,
• dokumenty do uzyskania wymaganej licencji w Narodowym Banku Czeskim lub rejestracji (§ 15 ustawy o ZZSP),
• wewnętrzne regulacje i dyrektywy,
• dokumentację AML/CFT.

Kryptowaluty, DLT, Blockchain, DeFi, NFT

Ocenimy Twój biznesplan pod kątem prawnym i podatkowym, a w razie potrzeby przygotujemy i opracujemy:

• opinię prawną dotyczącą regulacji Twojego biznesplanu w zakresie regulacji rynków finansowych i inwestycji zbiorowych,
• opinię prawną na temat regulacji Twojego biznesplanu w odniesieniu do zakresu przedmiotowego ustawy AML,
• niezbędną dokumentację i warunki umowy,
• dokumenty do uzyskania wymaganej licencji handlowej (nr 81),
• dokumenty wymagane do uzyskania licencji (jeśli są potrzebne) w Narodowym Banku Czeskim,
• wewnętrzne regulacje i dyrektywy,
• dokumentację AML/CFT.

Reprezentujemy również przedsiębiorców kryptowalutowych i inne podmioty w postępowaniach przed Urzędem Analiz Finansowych (FAU) i Czeskim Bankiem Narodowym (CNB), np. w związku z kontrolą przestrzegania obowiązków AML/CFT lub w postępowaniach sankcyjnych oraz w postępowaniach prowadzonych przez Czeski Bank Narodowy w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Initial Coin Offering (ICO), Initial Exchange Offering (IEO) i inne

Ocenimy Twoją ofertę ICO (Initial Coin Offering) z prawnego i podatkowego punktu widzenia, a w razie potrzeby przygotujemy ją i przeprowadzimy za Ciebie:

• opinię prawna dotycząca regulacji ICO w odniesieniu do regulacji rynków finansowych i inwestycji zbiorowych,
• opinię prawną dotyczącą Twojego tokena - ocenę, czy jest to token użytkowy, token bezpieczeństwa itp. (ta opinia prawna jest wymagana w języku angielskim w przypadku notowań na niektórych giełdach kryptowalut lub giełdach kryptowalut),
• opinię prawną dotyczącą wydania wirtualnego aktywa w odniesieniu do zakresu przedmiotowego ustawy AML,
• opracowanie kompleksowej dokumentacji kontraktowej dla Initial Coin Offering (ICO) lub Initial Exchange Offering (IEO) itp., w tym przygotowanie lub zmiana białej księgi,
• ocenę ICO pod kątem implikacji podatkowych - np. obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT (zwłaszcza w przypadku tokenów, których podstawową funkcją jest niewymienialność),
• dokumenty uzupełniające do wymaganej licencji handlowej (nr 81),
• dokumentację wymaganej licencji (jeśli jest potrzebna) w Czeskim Banku Narodowym,
• wewnętrzne regulacje i dyrektywy,
• ustawienia ryzyka,
• dokumentację AML/CFT, w tym wyznaczenie osoby kontaktowej z FAU oraz inne zobowiązania w zakresie AML.

Przyjmowanie Bitcoinów i innych wirtualnych aktywów jako zapłaty za towary i usługi ("Crypto accepted here")

W związku z akceptacją Bitcoin i innych oraz innych wirtualnych aktywów jako płatności, będziemy przygotowywać i przetwarzać:

• niezbędną dokumentację umowną oraz warunki umożliwiające akceptację Bitcoinów / Litecoinów itp,
• dokumenty do uzyskania wymaganej licencji handlowej (nr 81),
• wewnętrzne regulacje i wytyczne,
• opinię prawną dotycząca zamiaru w odniesieniu do zakresu przedmiotowego ustawy AML,
• konsultacje i ograniczanie ryzyka prawnego w handlu kryptowalutami.