Česká republika bude v rámci sankcí (nejen) proti Rusku využívat i národní sankční seznam a národní systém sankcí

Poslaneckou sněmovnou byl schválen návrh nového tzv. sankčního zákona, který mimo jiné umožní České republice, aby vytvářela vlastní národní seznam sankcionovaných osob a subjektů a uvalovala vlastní sankční (omezující) opatření na subjekty zapsané v tomto sankčním seznamu, a to i nad rámec mezinárodních sankcí, které jsou již na ně případně uvaleny. Kromě toho bude Česká republika moci rovněž navrhnout zápis určité osoby či subjektu na mezinárodní sankční seznam Evropské unie.

Návrh zákona nyní míří do Senátu, a pokud bude schválen, měl by nabýt účinnosti vzápětí po jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Abychom Vám usnadnili plnění povinností souvisejících s uplatňováním národních sankcí, chystáme se rozšířit naši službu vyhledávání a ověřování sankcionovaných osob a službu ověřování politicky exponovaných osob také o vyhledávání v národním sankčním seznamu. Vyhledávání a ověřování v mezinárodním sankčním seznamu je již funkční.

Z hlediska plnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ("AML zákon"), je důležité vědět, že i osoba zapsaná pouze na vnitrostátním sankčním seznamu je zákonem označena za osobu, na kterou se vztahují mezinárodní sankce. Pro účely plnění tzv. AML povinností dle AML zákona tedy bude nutné, aby povinné osoby prověřovaly i vnitrostátní sankční seznam, přestože AML zákon výslovně hovoří pouze o ověřování "mezinárodních sankcí".

Jednotlivé druhy sankcí (omezujících opatření), které bude ČR oprávněna uvalit na subjekty zapsané na tuzemském sankčním seznamu, jsou upraveny v zákoně č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Za tím účelem byl tento zákon s účinností od 1. 9. 2022 také novelizován. Upřesňující vymezení opatření, která se vztahují na konkrétní osobu zapsanou na vnitrostátním seznamu, by měla být zveřejněna v rámci zápisu dotyčné osoby v tomto seznamu.

Vnitrostátní sankční seznam povede Ministerstvo zahraničních věcí a zveřejní jej na své internetové stránce.

Zápis na vnitrostátní sankční seznam se bude vztahovat i na případného právního nástupce zapsané osoby nebo jiného subjektu, pokud vláda nerozhodne jinak.

Každý bude povinen poskytnout Ministerstvu zahraničních věcí na jeho výzvu součinnost, a to v rozsahu nezbytném k posouzení, zda jsou dány důvody pro navržení zápisu určitého subjektu na mezinárodní sankční seznam EU, nebo na vnitrostátní sankční seznam. Fyzická osoba však bude mít nárok na náhradu účelně vynaložených hotových výdajů s tím spojených. Porušení této povinnosti bude přestupkem, který bude možné postihnout pokutou až do výše 200 000 Kč.

Údaje zůstanou ve vnitrostátním sankčním seznamu uchovány po dobu 10 let ode dne, kdy došlo k provedení jejich změny nebo zrušení. Pokud vláda rozhodne o odstranění zápisu, pak se údaje z vnitrostátního sankčního seznamu odstraní a na zápis se hledí, jako by nebyl proveden.

Proti zápisu na vnitrostátní sankční seznam se bude moci zapsaný subjekt bránit podáním námitky a proti rozhodnutí o námitce bude možné podat žalobu ke správnímu soudu.

Omezení nebo zákazy mohou být vůči osobám zapsaným na vnitrostátní sankční seznam uplatňovány v oblastech a) obchodu a služeb, b) peněžních převodů, používání jiných platebních prostředků, nákupu a prodeje cenných papírů a investičních nástrojů, c) dopravy, d) spojů, e) technické infrastruktury, f) vědeckotechnických styků, g) kulturních styků, h) sportovních styků, a nově také i) pohybu osob, j) poskytování veřejných prostředků nebo k) veřejných zakázek.

Z důvodů a za podmínek vymezených zákonem č. 69/2006 Sb. může Finanční analytický úřad (FAÚ) povolit v nezbytně nutném rozsahu výjimky z uplatněných sankčních opatření.

Do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob nebo do evidence svěřenských fondů se zapíše ohledně podílu společníka nebo člena v obchodní korporaci, odštěpného závodu, podstatné části majetku právnické osoby nebo podstatné části majetku ve svěřenském fondu, které jsou majetkem, na který se vztahují mezinárodní nebo národní sankce, omezení nebo zákaz nakládání s tímto majetkem. Pokud je dotčený majetek zapsán v jiném veřejném seznamu (rejstříku) nebo veřejné evidenci, zapíše se omezení nebo zákaz nakládat s tímto majetkem (také) tam.

Nadále platí, že každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že se u něj nachází majetek, na který se vztahují mezinárodní nebo národní sankce, nesmí nakládat s tímto majetkem jinak než za účelem jeho ochrany před ztrátou, znehodnocením, zničením nebo jiným poškozením, pokud zákon nestanoví jinak, a to od okamžiku, kdy se dozví, že majetek je považován za majetek, na který se vztahují sankce. Současně je povinen učinit o tom bez zbytečného odkladu oznámení FAÚ.

Oznamovací povinnost vzniká i bezodkladně po uzavření takové smlouvy, u níž při přípravě nebo při uzavírání vzniklo podezření, že na jednu ze stran smlouvy nebo na majetek, který je či má být předmětem smlouvy, se vztahují sankce, avšak toto podezření nebylo možné před nebo při uzavírání smlouvy hodnověrně ověřit.

O dalším osudu takového majetku poté rozhodne FAÚ. Za porušení oznamovací povinnosti hrozí sankce v podobě pokuty až 4 000 000 Kč.

K nakládání s majetkem, na který se vztahují mezinárodní nebo národní sankce spočívající v omezení nebo zákazu nakládání s tímto majetkem, které je v rozporu s takovou sankcí, se nepřihlíží (jde o absolutně neplatné právní jednání). Se souhlasem FAÚ může být s takovým majetkem nakládáno v rámci insolvenčního nebo exekučního řízení a veřejné dražby.

Celní úřad může zadržet majetek, o němž se důvodně domnívá, že by se na něj mohly vztahovat mezinárodní nebo národní sankce, a může po dobu nezbytně nutnou zadržet i dopravní prostředek, který takový majetek dopravuje.

Pravomoc ke kontrole plnění povinností podle zákona č. 69/2006 Sb. má FAÚ a také všechny státní orgány, které vy rámci své působnosti vykonávají nějakou kontrolní pravomoc (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže při kontrole dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, orgány provádějící finanční kontrolu apod.).

Pokud bude nový zákon přijat, logicky se pravděpodobně nejdříve uplatní sankce vůči Rusku a sním spojeným subjektům, nicméně nelze vyloučit, že posléze budou následovat další.

Mgr. Hana Erbsová