FINANČNÍ PRÁVO – FINTECH, KRYPTOMĚNY, AML/CFT

Jsme specialisty na finanční právo. Naše advokátní kancelář se zaměřuje na poradenství finančním a úvěrovým institucím a FinTech projektům v právních a daňových otázkách regulace finančních trhů, investičních služeb a investičních struktur.

Naší silnou specializací je dále právní a daňové poradenství v oblasti kryptoměn (krypto-aktiv). Poskytujeme poradenství podnikatelům s krypto-aktivy, kryptosměnárnám a dalším projektům založeným na technologii Smart Contracts (NFT), Blockchain a DLT obecně (DeFi projekty), a to právě s ohledem na regulaci finančních trhů a kolektivního investování.

Dlouhodobě se zabýváme rovněž právní regulací Initial Coin Offering (ICO) a možnými kolizemi a průměty do právní úpravy kolektivního investování a s tímto souvisejícími daňovými otázkami.

Odborně se zabýváme taktéž AML/CFT compliance. V této oblasti práva působíme taktéž jako odborní lektoři a pravidelně školíme povinné osoby.

FinTech, RegTech a další

Posoudíme Váš podnikatelský záměr a případně pro Vás připravíme a vyřídíme:

právní stanovisko týkající se regulace finančních trhů a kolektivního investování,
potřebnou smluvní dokumentaci a obchodní podmínky,
podklady pro požadovanou licenci u České národní banky, případně registraci (§ 15 ZISIF),
podklady pro registraci (povolení) u FAÚ pro poskytovatele služeb spojených s virtuálními aktivy,
vnitřní předpisy a směrnice,
AML/CFT dokumentaci včetně implementace Travel Rule dle nařízení TFR.

Kryptoměny, DLT, Blockchain, DeFi, NFT

Po právní a daňové stránce posoudíme Váš podnikatelský záměr a případně pro Vás připravíme a vyřídíme:

právní stanovisko týkající se regulace Vašeho podnikatelského záměru s ohledem na regulaci finančních trhů a kolektivního investování,
právní stanovisko týkající se regulace Vašeho podnikatelského záměru s ohledem na věcnou působnost AML zákona,
potřebnou smluvní dokumentaci a obchodní podmínky,
podklady pro požadované živnostenské oprávnění (č. 81),
podklady pro požadovanou licenci (bude-li potřeba) u České národní banky,
vnitřní předpisy a směrnice,
AML/CFT dokumentaci,
AML školení.

Taktéž zastupujeme podnikatele s kryptoměnami a další subjekty v řízeních před Finančním analytickým úřadem (FAÚ) a Českou národní bankou (ČNB), např. ve věci kontroly plnění AML/CFT povinností či v sankčních řízeních a ve věci řízeních vedených Českou národní bankou v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem.

Initial Coin Offering (ICO), Initial Exchange Offering (IEO) a další

Po právní a daňové stránce posoudíme Vaše Initial Coin Offering (ICO) a případně pro Vás připravíme a vyřídíme:

právní stanovisko týkající se regulace ICO s ohledem na regulaci finančních trhů a kolektivního investování,
právní stanovisko týkající se Vašeho tokenu – posouzení, zda se jedná o utility token, security token apod. (toto právní stanovisko je v anglickém jazyce vyžadováno pro zalistování u některých kryptosměnáren či kryptoburz),
právní stanovisko týkající se emise virtuálního aktiva s ohledem na věcnou působnost AML zákona,
komplexní smluvní dokumentaci pro Initial Coin Offering (ICO), případně Initial Exchange Offering (IEO) a další, včetně přípravy či revize white paperu,
daňové posouzení Vašeho ICO s ohledem na daňové důsledky – např. povinnost účtování DPH (zejména u tokenů, jejichž primární funkce není směnná) ,
podklady pro požadované živnostenské oprávnění (č. 81),
podklady pro požadovanou licenci (bude-li potřeba) u České národní banky,
vnitřní předpisy a směrnice,
nastavení rizik,
AML/CFT dokumentaci včetně určení kontaktní osoby FAÚ a dalších AML povinností.

Přijímání Bitcoinu a dalších virtuálních aktiv jako platidla za zboží a služby ("crypto accepted here")

V souvislosti s přijímáním Bitcoinu a dalších a dalších virtuálních aktiv jako platidel pro Vás připravíme a vyřídíme:

potřebnou smluvní dokumentaci a obchodní podmínky pro umožnění přijímání Bitcoin / Litecoinu apod.,
podklady pro požadované živnostenské oprávnění (č. 81),
vnitřní předpisy a směrnice,
právní stanovisko týkající se záměru s ohledem na věcnou působnost AML zákona,
konzultace a mitigace právních rizik při obchodování s krypto-aktivy.